AML-käytäntö

Tarkoitus

Casea Casino soveltaa rahanpesun estämisen kontrollia palvelun väärinkäytön vähentämiseksi. Säännöt perustuvat MGA-lisenssin vaatimuksiin.

Seuranta

Poikkeavat talletukset, nostot tai tilikäyttäytyminen voidaan tarkistaa tai viivästyttää. Sinulta voidaan pyytää lisäselvityksiä ennen siirron hyväksyntää.

Yhteistyö

Lain niin vaatiessa Suomessa kasino voi luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille. Säilytä omat kuitit ja tapahtumatunnisteet.